Oversikt over vurdert hvitvaskingsrisiko på alle klienter

[Linda_Jensen]

På brukerforum 2020 fikk vi inn et ønske om gruppering av kunder i forhold til risiko i Odata.

Descartes teamet sitt forslag til løsning:

I oppdragstypen Kundekontroll og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven legger vi til valgknapper for å sette risiko på feltet Samlet risikovurdering.

• En kan velge mellom Lav/Normal/Høy. Normal er forhåndsvalgt.
• Vi tar bort ledeteksten [Normal risiko/Høy risiko/Lav risiko] på Konklusjon.

En ny tabell i Odata henter ut klientnavn, hvitvaskingsrisiko og årstall.

Ønsket er å implementere dette i oppdragstypen som gjelder for 2020. Dvs. at alle som har fylt ut risiko i nåværende oppdrag må oppdatere når valgknappene er tilgjengelig. 

Har dere noen innspill?

[Linda_Jensen]

Hei,

I ny oppdragstype for 2021 er det tre nye knapper for å sette hvitvaskingsrisiko.

Valgene er Lav / Normal / Høy, der Normal er forhåndsvalgt når du oppretter nye hvitvaskingsoppdrag.

Hvitvaskingsrisiko vises i den nye Odata tabellen ClientMoneyLaunderingRisk. Merk at det er kun nye oppdrag som viser i Odata.

Hvis en ønsker kan en bytte oppdragstype på allerede eksisterende hvitvaskingsoppdrag ved å trykke på tannhjulet til oppdraget, velge egenskaper og velge nyere oppdragstype i nedtrekkslisten Type.