Sankciju informācija klientu kartītēs

[#1]

Šajā rakstā apkopotas dažādas Horizon iespējas darbam ar klientu kartītēm, kas var būt noderīgas veicot pārbaudes par klientiem atbilstoši NILLTPFN likuma* prasībām.

Zemāk aprakstītā funkcionalitāte var palīdzēt arī citās ar klientu datu apstrādi saistītās jomās.

Horizon integrācija ar firmas.lv

Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām, t.sk. no sankciju sarakstiem.

Sankciju informācijas regulārai atjaunošanai klientu kartītēs pieejams arī automatizētais darbs (no 640. versijas).

Pēc klienta kartītes lauka "Firmas.lv sankcijas" Horizon lietotāji tiek brīdināti strādājot ar klienta kartīti un dokumentiem, kam tā tiek piesaisīta.

Iespējams veidot arī Horizon brīdinājumus, lai sūtītu ziņas par klienta kartītēm, kurām piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem. Apskatīt piemērus šeit.

Lasīt vairāk:

Kā pieslēgt un lietot datu apmaiņu ar firmas.lv

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pieslegt-un-lietot-datu-apmainu-ar-Firmas-lv/ta-p/36...

Horizon integrācija ar firmas.lv

https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/firmaslv/

Klienta kartītes paziņojuma lauks

Klienta kartītes laukā “Paziņojums” ievadītā informācija tiks parādīta ikreiz izvēloties šo klientu dokumentos.

Lasīt vairāk: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Lauks-Klienta-pazinojums-Klienta-kartite/ta-p/402520

Saziņa

Klienta kartītē ir pieejama poga “Saziņa”, kas dod iespēju rakstīt komentārus un jautājumus par konkrēto klienta kartīti, t.sk.  adresējot šos ziņojumus vienam vai vairākiem Horizon lietotājiem.

Lasīt vairāk:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide-Horizon-s...

Klientu papildgrupas

Klientu papildgrupas ir ērti piešķirt un noņemt iezīmētiem klientiem masveidā. Viena klienta kartīte vienlaicīgi var būt iekļauta vairākās papildgrupās, tādēļ šo vērtību nevar pievienot un redzēt sarakstu izskatos, taču pēc tās var veidot atlases filtrus.

Klienta kartītes pievienotie faili

Klienta kartītes pievienoto failu sadaļā ir iespējams saglabāt ārējus dokumentus. Tāpat kā citviet sistēmā, arī klientu saraksta izskatā ir pieejama kolona “Fails”, kas dod iespēju apskatīt pievienotos dokumentus uzreiz no saraksta (uz saspraudes ikonas jānospiež peles labais taustiņš)

* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums